14155,46%0,76
42,69% 0,23
50,15% 0,06
5897,70% 0,71
9533,17% 2,62
Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşın mağdur edildiği yeni bir dolandırıcılık yöntemi gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre, kendilerini "Vergi Denetim Müdürlüğü" çalışanı olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşların iletişim bilgilerine illegal yollarla ulaşıyor ve firma sahiplerini arayarak “Denetim için geldik ama sizi yerinizde bulamadık” şeklinde bir giriş yapıyor. Bu yöntemle vatandaş üzerinde vergi baskısı oluşturan ve endişe yaratan şebekenin, konuşmanın sonunda “öğrencilere destek amacıyla dergi/kitap satışı yaptıklarını” söyleyerek 10 bin TL ve üzeri ücret talep ettikleri ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin vergi mükelleflerinin iletişim bilgilerini nasıl elde ettiği konusunda resmi açıklama yapılmadı.
Şebeke üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Vergi Denetim Kurumu'nun logolarını ve ismini kullanmaktan korkmadığı belirtiliyor.
Dolandırıcıların, özellikle küçük işletme sahiplerini hedef aldığı belirtiliyor. Telefonla aranan vatandaşlara, işletmelerinin denetime tabi olduğu ve denetimde bulunmadıkları için sorun yaşayabilecekleri mesajı veriliyor. Bu aşamada birçok vatandaş, karşısındaki kişinin resmi bir görevli olduğunu düşünerek tedirgin oluyor. Devlet kurumların isim ve diğer bilgilerini kullanan bu şebeke her gün yüzlerce kişiyi arıyor.
Görüşmenin devamında ise şebeke üyeleri, “Öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için özel bir kitap/dergi satışı gerçekleştirdiklerini, bu çalışmanın vergi denetimleri kapsamında desteklendiğini” ifade ederek satışa dönük bir baskı kuruyor. Ücretlerin genellikle 10 bin TL ve üzeri olduğu, bazı vatandaşların ise daha yüksek meblağlarda ödeme yaptığı öğrenildi.
Soruşturma kaynaklarından edinilen bilgilere göre şebeke, vatandaşların telefon ve şirket verilerini yasa dışı yollarla temin ediyor. Şüphelilerin bu verileri hangi kanallar üzerinden elde ettiklerinin araştırıldığı, veri sızıntısı ihtimalinin değerlendirildiği belirtiliyor.
Vatandaşlara ulaşılan numaraların büyük bölümünün şirket sahiplerine ait olması, dolandırıcıların belli bir hedef kitlesi belirleyerek hareket ettiğini gösteriyor. Bu durum, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında ayrı bir suçun işlendiğine işaret ediyor.
Kulislerde konuşulan bilgilere göre, dolandırıcılık faaliyetinin geniş bir ağ tarafından yürütüldüğü değerlendiriliyor. Emniyet birimlerinin, şebekenin telefon trafiğini, para transferlerini ve elde edilen kayıt dışı gelirleri incelemeye aldığı öğrenildi.
Şebekenin örgütlü olarak hareket ettiği, farklı illerde yaşayan kişilere aynı yöntemle ulaştığı ve yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi. Kolluk ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında bazı şüphelilerin kimliklerine ulaşıldığı, operasyon hazırlıklarının sürdüğü bilgisi paylaşılıyor.
Vergi ve bilişim hukuku uzmanları, vatandaşların benzer aramalarla karşılaştığında şu noktalara dikkat etmesini öneriyor:
Resmi kurumlar hiçbir şekilde telefon üzerinden kitap, dergi, yardım veya benzeri bir satış faaliyeti yürütmez.
Vergi denetimi bildirimleri, yalnızca resmî yazı, tebligat veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir.
Arayanların kimlik doğrulaması yapılmadan hiçbir bilgi paylaşılmamalıdır.
Dolandırıcılık şüphesi taşıyan aramalar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmelidir.
İddialara göre, son iki ay içinde yüzlerce kişinin bu yöntemle dolandırıldığı, bazı mağdurların ödedikleri yüksek miktarları geri alamadıkları ortaya çıktı. Olayların basına yansımasının ardından daha fazla vatandaşın şikâyetçi olmaya başladığı, mağdur sayısının giderek arttığı belirtiliyor.
Kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte şebekenin tüm üyelerine ulaşılması ve dolandırıcılık yönteminin bağlantılarının ortaya çıkarılması bekleniyor.
